CFTC 起诉四名涉嫌比特币投资欺诈的人

美国商品期货交易委员会（CFTC）周一表示，已指控三名德克萨斯州居民和一名佛罗里达州居民通过所谓的比特币投资欺诈计划诈骗投资者近 100 万美元。

涉案人员是 Joel Castaneda Garcia、Mayco Alexis Maldonado Garcia、Cesar Cass Cesar Castaneda 和 Rodrigo Jose Castro Molina。根据 CFTC 的指控，上述四名被告向他们的客户谎称，他们的业务名为 Global Trading Club (GTC)，雇佣了具有多年“加密货币”交易经验的“交易大师”，并使用了“尖端交易机器人”每周 7 天、每天 24 小时“为客户”交易比特币。

CFTC 还声称，客户被错误地承诺通过推荐他人获得奖金，这是一种多层次的营销计划。为了掩盖他们的欺诈行为，被告在网上发布了误导性交易声明。迄今为止，共有27名投资者被骗并蒙受损失，而被告已获利“至少98.9万美元”。

“CFTC 要求被告交出非法所得、民事罚款、永久登记和交易禁令，以及进一步违反《商品交易法》和委员会规定的永久禁令，”该机构表示。

Global Trading Club 品牌以前被确定为多层次营销或庞氏骗局比特币交易被骗立案，通过诱导潜在投资者的超额回报来促进。正如BehindMLM.com 2016 年的一篇文章中所述，全球交易俱乐部作为一种联属营销结构运作比特币交易被骗立案，鼓励参与者将更多投资者及其资金纳入该计划。