广东警方破获比特币网络赌博案，成交额超100亿元

广东省公安厅11日晚发布消息称，该省茂名警方近日破获一起利用比特币进行网络赌博的特大案子，涉案金额超过100亿元。

此案是近期广东公安机关打击世界杯网络赌博违法犯罪的“京网安网9号”行动的结果之一。

在此次行动中，捣毁涉案团伙20余个，抓获犯罪嫌疑人540余名比特币特大案件，销毁赌博APP和网站70余个，关闭网络社交平台聊天群250余个，2. 查获涉案资金6亿余元，缴获一批涉案服务器、电脑、手机、银行卡等物品。

今年5月，茂名市公安局发现部分不法分子利用该网络平台开设赌场，并宣称“支持全球通用的比特币、以太币、莱特币的存取款” ，与全球数十个国家同时工作”，吸引了粉丝们对球下注。

警方专案组调查发现，该网络赌博平台服务器建于海外。是一家集传统网络赌博、暗网技术、区块链虚拟货币交易和聊天工具推广运营于一体的赌博集团。该团伙利用虚拟货币监管漏洞，在暗网运营博彩平台，进行虚拟货币博彩交易，牟取暴利，逃避公安机关和银行监管部门的打击。

这个博彩平台已经运营了8个多月，发展了8000多个二级代理和33万会员，涉及多个国家和地区。由于平台只接受虚拟货币充值，普通会员不会操作，因此衍生出很多内部交易输赢对冲组，代理资金流超过100亿元。

专案组近日捣毁违法网站，先后控制成都、贵阳、长沙、深圳、广州6名团伙核心成员，冻结银行账户资金500余万元，查获价值1000余万元虚拟货币。

同时，广东其他地区警方还发现，多个赌博团伙在世界杯期间利用网络社交平台宣传足球。这些博彩平台主要分为网站和APP两大类。网站类型多为赌博网站，标题有“皇冠”、“新葡京”、“永利”等，您可以通过浏览网站、注册、登录等方式下注； APP类型需要在手机上下载安装，在APP中即可下注。 .

广东省公安厅在摸清各赌博团伙的犯罪网络、人员构成、组织制度和活动轨迹后比特币特大案件，组织全省21个地市公安机关同步在广东开展集中收缴、广西、四川等省。在互联网上行动，摧毁了20多个网络赌博犯罪团伙。

广东省公安厅提供的资料显示，网络赌博犯罪团伙等级森严，多为“金字塔”组织结构模式，招募代理人、发展成员、从成员赌注中“抽水”。利润。赌徒背后的庄家分析赌徒的赌注，并根据投注比例操纵赔率，让少数人赢钱，大部分人“浮动”，而庄家获得差额并赚大钱在不亏本的情况下获得稳定的利润。部分赌徒涉入深，导致破产，甚至滋生盗窃、抢劫等违法犯罪。